“Tội phạm qua Internet”, “tội phạm công nghệ cao” là khái niệm được nhiều người, nhiều ngành nhắc đến, song thực tế không phải ai cũng rành về loại đối tượng này. Bước chân vào thế giới “ảo” ấy với chút kiến thức góp nhặt, không ít người, thậm chí cả những doanh nghiệp tên tuổi, đã phải ôm hận.
Ngày 6/6, Cục 15 - Bộ Công an đã hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Hàng không cổ phần Pacific Airlines (Công ty PA), chuyển hồ sơ đến VKSND Tối cao đề nghị truy tố 2 đối tượng Nguyễn Hoàng Yến, SN 1963, trú tại phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP Hồ Chí Minh, nguyên GĐ Công ty TNHH Hoàng Yến Minh, TP Hồ Chí Minh và Phan Ngọc Trần Lệ Anh, SN 1976, trú ở phường 9, quận 5, TP Hồ Chí Minh, nhân viên Công ty Hoàng Yến Minh, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tháng 9/2007, CQĐT Bộ Công an nhận được đơn trình báo của Công ty PA về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 2-2007, Công ty PA triển khai bán vé máy bay qua mạng Internet theo phương thức tất cả những người có loại thẻ tín dụng VISA, MASTER, JCB… đều có thể mua vé thông qua trang web của công ty. Việc thanh toán được tiến hành thông qua các tổ chức phát hành thẻ quốc tế và Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.
 |
|
Một điểm giao dịch của Công ty Hoàng Yến Minh
|
Tới thời điểm ngày 12/9/2007, Công ty PA được Ngân hàng Ngoại thương thông báo, có 545 giao dịch với tổng số tiền gần 1,1 tỷ đồng và hơn 14.000 USD bị chủ thẻ khiếu nại không thực hiện giao dịch, và tổ chức phát hành thẻ quốc tế đã chính thức từ chối thanh toán cho Công ty PA số tiền hơn 440 triệu đồng và gần 2.700 USD. Lý do từ chối là các chủ thẻ đã không thực hiện các giao dịch trên. Trong số các giao dịch bị khiếu nại, Công ty PA nghi vấn 417 giao dịch trị giá 491.316.000 đồng và gần 3.500 USD do Công ty Hoàng Yến Minh thực hiện.
Trên cơ sở xác minh, ngày 17/10/2007, CQĐT Bộ Công an, đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Hoàng Yến về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Lời khai của Yến cho thấy, lợi dụng hình thức bán vé qua mạng của Công ty PA, từ tháng 2 đến tháng 7-2007, Yến đã cấu kết với một số đối tượng người nước ngoài, sử dụng các thông tin thẻ tín dụng có nguồn gốc bất hợp pháp để mua vé máy bay của Công ty PA bán ra thị trường thu lời bất chính. “Đối tác” của Yến đều là những kẻ có trình độ công nghệ thông tin cao.
Chúng đánh cắp được thông tin, mật mã thẻ tín dụng và sử dụng các thông tin đó giả mạo chủ thẻ để mua hàng hóa trên mạng Internet. Ngoài ra, 3 công dân Việt Nam trong đó có Phan Ngọc Trần Lệ Anh cũng được tuyển dụng để giúp Yến trực tiếp mua vé máy bay trên mạng của Công ty PA. Khi khách có nhu cầu mua vé, nhân viên của Yến ghi các thông tin của khách hàng, sau đó chuyển cho 3 đối tượng người Nigeria.
Các đối tượng này tiếp đó sử dụng các thông tin thẻ tín dụng mà chúng có, thông qua một số địa chỉ email do chúng lập ra để đăng ký thanh toán mua vé. Khi việc mua vé hoàn thành, Công ty PA gửi thông báo xác nhận hành trình về các địa chỉ email đã đăng ký mua vé nêu trên, và 3 đối tượng người Nigeria chuyển thông báo đến địa chỉ email của Công ty Hoàng Yến Minh để Lệ Anh in ra và cử nhân viên đi giao hàng cho khách và thu tiền.
Đến thời điểm này, CQĐT xác định từ tháng 2 đến tháng 6-2007, Nguyễn Hoàng Yến và đồng bọn đã mua tổng cộng 233 lượt vé máy bay của Công ty PA trị giá 223.623.500 đồng và gần 1.900 USD. Số vé này được Yến và đồng bọn bán với nhiều mức giá khác nhau, tùy theo khách vãng lai hay người quen biết, các đầu mối trung gian. Tỷ lệ ăn chia theo thỏa thuận: Yến được 30%, số đối tượng người Nigeria hưởng 70%.
Đặc biệt nghiêm trọng, ngoài Công ty PA, CQĐT còn xác định hành vi lừa đảo chiếm đọat tài sản của Nguyễn Hoàng Yến đối với 4 ngân hàng VCB, ICB, ACB, EIB. Tháng 6-2006, Yến ký hợp đồng làm đại lý thanh toán thẻ tín dụng đối với 4 ngân hàng nói trên. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, Yến đã không thực hiện các quy định, thỏa thuận đề ra từ đầu. Yến và đồng bọn đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 485.945,90 USD của 4 ngân hàng. Rất may, sau một thời gian nỗ lực đàm phán với ngân hàng phát hành thẻ nước ngoài, tới tháng 12-2007, 4 ngân hàng đã được thanh toán toàn bộ số tiền trên.
(Còn nữa)